المحكمة تحكم على المديرين التنفيذيين لشركة PetroSaudi بالسجن لمدة ستة وسبع سنوات في قضية احتيال صندوق استثمار ماليزيا.
أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة للتنقيب عن النفط بتهمة اختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1MDB.
كان الحكم الصادر يوم الأربعاء هو الحلقة الأحدث في فضيحة 1MDB، وهي قصة معقدة عن الفساد الدولي الذي عصف بعدد كبير من المؤسسات المالية والأفراد في جميع أنحاء العالم منذ ظهور مزاعم ارتكاب مخالفات لأول مرة في عام 2015.
وزعم ممثلو الادعاء أن المواطن السويسري البريطاني باتريك ماهوني والسويسري السعودي طارق عبيد ساعدا في إنشاء مشروع مشترك مع 1MDB من خلال خلق الانطباع بأن شركتهم، PetroSaudi، مدعومة من الحكومة السعودية.
وقال ممثلو الادعاء إن الأمر لم يكن كذلك، لكن المتهم تمكن من إقناع مجلس إدارة صندوق 1MDB بالتوقيع على المخطط في عام 2009 قبل الاستمرار في الاحتيال على الصندوق.
ووفقا للائحة الاتهام، قام المديران التنفيذيان بالاحتيال على صندوق الثروة بقيمة 1.8 مليار دولار لإثراء نفسيهما، حيث حصل عبيد على 805 ملايين دولار على الأقل، وحصل ماهوني على 37 مليون دولار على الأقل.
وحكم على عبيد بالسجن سبع سنوات بينما حكم على ماهوني بالسجن ست سنوات.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الرجلين، اللذين نفيا ارتكاب أي مخالفات، للتعليق.
وقال ممثلو الادعاء إن الرجلين ابتكرا المخطط الاحتيالي مع الممول الماليزي الهارب جو لو، مستشار رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المسجون بسبب دوره في الفضيحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين حصلوا في البداية على مليار دولار من صندوق 1MDB حتى يتمكن من شراء حصة في مشروعهم، ثم حصلوا على 830 مليون دولار أخرى من الصندوق في الفترة من 2010 إلى 2011 كجزء من قرض إسلامي أعقب عملية الاندماج.
وقال ممثلو الادعاء إنه في الفترة من سبتمبر 2009 إلى يوليو 2015 على الأقل، رتب المتهم لفتح حسابات مصرفية في سويسرا للمساعدة في غسل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء إنهم استخدموها لشراء عقارات في سويسرا ولندن، والمجوهرات والأسهم الخاصة، وكذلك لتطوير أعمال PetroSaudi، التي حصلوا منها على دخل كبير، وللحفاظ على “أسلوب حياة مترف”.
هذا العام، رفع صندوق 1MDB دعوى قضائية ضد ماهوني سعياً لاستعادة مبلغ 1.83 مليار دولار.
وأشاد مجلس إدارة صندوق 1MDB بالإدانات. وقال متحدث باسم صندوق 1MDB يوم الأربعاء: “نرحب بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، مما يعني أن باتريك ماهوني وطارق عبيد سيواجهان العدالة لدورهما في اختلاس والاحتيال على شعب ماليزيا”.
ويقدر المحققون الماليزيون والأمريكيون أن ما مجموعه 4.5 مليار دولار قد اختلست من صندوق 1MDB بعد إنشائه في عام 2009، مما يشير إلى تورط شخصيات تتراوح بين رزاق وموظفي جولدمان ساكس ومسؤولين رفيعي المستوى في أماكن أخرى.
في العام الماضي، حكمت محكمة أمريكية على نج تشونج هوا – المعروف باسم “روجر نج” – وهو مواطن ماليزي ومدير سابق في بنك جولدمان ساكس بالسجن لمدة 10 سنوات “لتآمره لغسل مليارات الدولارات المختلسة” من صندوق 1MDB.
وفي يونيو/حزيران، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ساعدت في استرداد 156 مليون دولار إضافية من أموال صندوق 1MDB لماليزيا، ليصل إجمالي الأموال المعادة إلى كوالالمبور إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
ويقول ممثلو الادعاء الأمريكي إن مسؤولي صندوق 1MDB وشركائهم اختلسوا الأموال وأنفقوها على “مجموعة متنوعة من العناصر الباهظة، بما في ذلك المنازل الفاخرة” والفنون الجميلة.
